S.P.I.A.

Descriere:

Respectarea legii în toate demersurile în care este angajată reprezintă o preocupare constantă a companiei, considerând absolut necesar ca actiunile specifice să nu excedeze cadrul legal. În respectarea principiului mentionat, compania colaborează cu cele mai reprezentative case de avocatură din Romania, asigurându-se că obtinerea datelor solicitate indeplinește întru totul condițiile legale si/sau judiciare de admisibilitate ca probe.

De peste 15 ani, investigatorii SPIA s-au angrenat activ în instrumentarea unor cazuri deosebit de dificile, în industrii precum cea energetică, a asigurărilor, agricolă și imobiliară. De la înființare și până în prezent, activitatea SPIA s-a caracterizat și continuă să se desfășoare în sprijinul beneficiarului, considerând climatul corporate zona unde excelează în rezultate. Realizăm cât de importantă este informația, de aceea ne dorim ca prin produse informaționale calitativ superioare să venim în întâmpinarea oricărui partener. Vasta experiență pe care am dobândit-o în investigațiile corporate ne obligă să respectăm cele mai înalte standarde de eficiență și performanță. Vă invităm să vă convingeți de cunoașterea acumulată și să considerați SPIA partenerul ideal pentru rezolvarea oricărei probleme care necesită o abordare investigativă specializată.

Gama de servicii furnizate:

• Investigații complexe (prin utilizarea întregului spectru investigativ, a metodelor, mijloacelor și tehnicilor specifice, conform legii) desfășurate în legătură cu activitatea entităților juridice;
• Obținerea de informații referitoare la societăți comerciale active, depistarea filierelor societăților fantomă, a cesiunilor fictive;
• Verificarea clienților și a evenimentelor asigurate;
• Verificarea activelor patrimoniale certe sau fictive;
• Verificarea/prevenirea concurenței neloiale a angajaților;
• Verificarea datelor din CV-urile angajaților sau viitorilor angajați, a moralității și loialității salariaților, viitorilor colaboratori, clienți etc.;
• Verificarea bunurilor mobile sau imobile ale angajaților, a fidelității/confidențialității și a comportamentului extraprofesional al acestora; Introducerea unui agent sub acoperire în diferite medii, locuri sau societăți comerciale, în vederea identificării și documentării metodelor de fraudare (furt, delapidare, alte fapte ilicite asociate calității de angajat), a principalilor exponenți ai acestora și/sau a beneficiarilor ilegali, respectiv evaluarea prejudiciului cauzat;
• Translatare de expertiză și instruire contrainformativă pentru societăți comerciale;
• Investigații referitoare la persoane fizice (identitate după descriere, localizare, patrimoniu, relații de grup, surse de venituri, tip de afaceri derulate etc.);
• Oricare alte situații care necesită desfășurarea de activități calificate de observare, supraveghere sau investigații în legătură cu persoane, bunuri, fapte, date și împrejurări care fac obiectul acestei activități, cu respectarea strictă a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a dispozițiilor legale.

Informatii financiare şi fiscale:

Cod Fiscal: 30859096

Produse şi servicii:

• Investigații complexe desfășurate în legătură cu activitatea entităților juridice
• Obținerea de informații referitoare la societăți comerciale active, depistarea filierelor societăților fantomă, a cesiunilor fictive
• Verificarea clienților și a evenimentelor asigurate
• Verificarea activelor patrimoniale certe sau fictive
• Verificarea/prevenirea concurenței neloiale a angajaților
• Verificarea datelor din CV-urile angajaților sau viitorilor angajați, a moralității și loialității salariaților, viitorilor colaboratori, clienți etc.
• Verificarea bunurilor mobile sau imobile ale angajaților, a fidelității/confidențialității și a comportamentului extraprofesional al acestora
• Introducerea unui agent sub acoperire în diferite medii, locuri sau societăți comerciale, în vederea identificării și documentării metodelor de fraudare
• Translatare de expertiză și instruire contrainformativă pentru societăți comerciale
• Investigații referitoare la persoane fizice (identitate după descriere, localizare, patrimoniu, relații de grup, surse de venituri, tip de afaceri derulate etc.)
• Oricare alte situații care necesită desfășurarea de activități calificate de observare, supraveghere sau investigații în legătură cu persoane, bunuri, fapte.

Cuvinte Cheie:

Domeniul de activitate:

Zonă deservită:

Localizare pe Harta:

Orar:

NONSTOP

Metode de plată

Numerar